Un operativo coordinado por la Justicia Federal contra una organización dedicada al lavado de dinero fue ejecutado esta semana en tres countries ubicados en la zona de Canning, partido de Ezeiza y Esteban Echeverría.
El resultado fue impactante: 19 personas detenidas, 20 prófugos, 60 vehículos incautados y bienes por un valor de más de $120 millones, además de dólares y otros activos, informó La Nación.
Cómo operaba la red: apuestas online y sociedades pantalla
Según las fuentes judiciales, la causa se originó tras una investigación que lleva más de dos años. Se detectó una estructura que gestionaba plataformas de juego clandestino online bajo el nombre comercial “Celuapuestas”, eludiendo la regulación del Estado.
Los mecanismos de blanqueo identificados fueron múltiples:
- Depósitos fraccionados en cuentas bancarias para evadir controles automáticos
- Uso de billeteras virtuales y cuentas abiertas a terceros o testaferros
- Compra de bienes registrables como vehículos e inmuebles
- Inversiones en criptomonedas
- Creación de múltiples sociedades pantalla para ocultar el origen real de los fondos
Las maniobras involucraban incluso profesionales vinculados (abogados, contadores) que facilitaron la estructura societaria —en al menos 19 casos sospechosos—, a pesar de que todos eran sujetos obligados de informar operaciones sospechosas.
El operativo: allanamientos, incautaciones y despliegue federal
El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, ordenó los allanamientos en los barrios privados El Rebenque, Terralagos y Santa Juana, todos dentro de la zona de Canning.
Para llevarlo a cabo, se desplegaron 59 procedimientos simultáneos con la participación de 340 efectivos de Gendarmería Nacional.
Entre los elementos incautados se destacan:
- Más de $120 millones en efectivo y US$20.000
- 60 vehículos de alta gama
- 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, abundante documentación
- Tres armas de fuego
- 12 kilos de marihuana fraccionada
Este miércoles, los detenidos empezarán a ser indagados ante el juez interviniente. El total de imputados asciende a 39 personas, de las cuales 20 continúan prófugas.
Significado e impacto local
Para la zona de Canning, conocida por su desarrollo inmobiliario y su perfil residencial de clase media‐alta, este tipo de operaciones generan fuerte impacto mediático y social. Que el epicentro de un esquema de lavado de dinero quede localizado en barrios privados de la zona alimenta la sensación de que incluso espacios considerados “seguros” pueden estar permeados por estructuras ilícitas sofisticadas.
Además, una causa de estas características habla de un salto cualitativo en las investigaciones federales: no sólo perseguir el delito de juego ilegal, sino seguir el rastro financiero, exponer redes de testaferros, y desmontar sociedades pantalla que atraviesan jurisdicciones.
Para los vecinos, también queda la pregunta de cómo ingresaron los bienes, qué inversiones tenían en esos barrios, y si existió vínculos locales (emprendimientos, comercios) que sirvieron para legitimar el capital.
Lo que sigue: desafíos judiciales y rastreo del dinero
- Localizar y detener a los 20 prófugos
- Confirmar la identificación del supuesto líder, Roberto Javier Z., que figura entre los imputados buscados
- Profundizar el recorrido financiero de los fondos: su origen, destino y posibles ramificaciones internacionales
- Analizar la participación de profesionales que facilitaron las operaciones y sociedades
- Explotar la documentación incautada (computadoras, registros, contratos) para ampliar las conexiones de la red
Este caso aporta a la jurisprudencia nacional en materia de delitos económicos y lavado de activos, en tanto implica un abordaje integral: judicial, financiero y técnico. Y para Canning, refuerza la necesidad de un control social y político más riguroso frente a posibles operaciones que se camuflan como inversiones legales.