Las nueve personas detenidas el martes 2 de diciembre por una causa de evasión y lavado de activos en Canning fueron excarceladas. Este viernes 5 de diciembre, el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora les concedió el derecho de atravesar el proceso judicial (que sigue su cauce) en libertad.
Objetivo de la causa y firmas involucradas
La investigación responde a una denuncia de ARCA contra un grupo empresario de Canning dedicado —según el expediente— a negocios de materiales de construcción, venta de combustibles, ferretería y desarrollo inmobiliario.
Entre las empresas señaladas figuran: Vetra S.A. (que operaba bajo la marca comercial Casa Armando), Vermateriales S.R.L., la estación de servicio Combustibles Canning YPF, y el emprendimiento inmobiliario Don Armando Club de Campo.
Según la denuncia de ARCA, durante el período 2017–2022 estas sociedades de Canning omitieron declarar ventas reales y presentaron declaraciones juradas incompletas. También emitieron facturación apócrifa para inflar gastos y generar créditos fiscales falsos, e incluso mantuvieron períodos completos sin registrar operaciones de IVA ni Ganancias.
Además, la investigación habría detectado maniobras de “cambio de domicilio fiscal” hacia direcciones inexistentes. También la utilización de “prestanombres” como directores societarios, con el objetivo de dificultar controles y rastreo de responsabilidades.
Secuestros, clausuras y medidas preventivas
Durante el operativo en Canning, las autoridades de ARCA secuestraron —entre otros elementos— 30 vehículos, documentación contable y societaria, discos rígidos, computadoras, teléfonos, dinero en efectivo y contratos vinculados a fideicomisos inmobiliarios.
Adicionalmente, se dispuso la clausura preventiva de tres establecimientos clave: Casa Armando, Combustibles Canning YPF y Don Armando Club de Campo, con el fin de evitar que continúen —según la acusación— las maniobras ilegales.
Acusaciones: evasión agravada, asociación ilícita y posible lavado de activos
La denuncia de ARCA no se limita a evasión fiscal. Además de evasión agravada del IVA y del Impuesto a las Ganancias, se agrava la acusación por asociación ilícita fiscal y maniobras de ocultamiento patrimonial. Esto podría encuadrar como posible lavado de activos.
Se trata de un esquema sistemático y organizado que, según las autoridades, habría operado por varios años. Lo habría hecho con una estructura societaria compleja, múltiples empresas vinculadas entre sí, y mecanismos para ocultar el flujo real de operaciones.